Берн, 16 октября – 14-16 октября делегация Республики Казахстан во главе с Председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым приняла участие в международной конференции в Берне, посвященной развитию финансовой разведки. Мероприятие прошло под эгидой ECOFEL (Европейской сети финансовых разведывательных подразделений) при содействии швейцарской Службы финансовой разведки. Среди ключевых тем обсуждались внедрение искусственного интеллекта, защита данных и роль финансовой разведки в цифровую эпоху.

По итогам конференции, Председатель Агентства Жанат Элиманов и Глава Службы финансовой разведки Швейцарии Антон Брённиман подписали Меморандум о сотрудничестве между Агентством по финансовому мониторингу Казахстана и Службой финансовой разведки Швейцарии. Документ предусматривает укрепление взаимодействия в сфере обмена финансовой разведывательной информацией, связанной с отмыванием доходов, финансированием терроризма и сопряженными преступлениями. Стороны договорились расширять обмен сведениями о подозрительных операциях и координировать аналитическую работу.

Также состоялись отдельные встречи делегации Казахстана с представителями прокуратуры и полиции Швейцарии, в ходе которых рассмотрены практические аспекты реализации соглашения, включая возврат активов, правовую помощь и проведение параллельных расследований.

Швейцарская сторона положительно оценила прогресс Казахстана в сфере финансового мониторинга, включая выявление правонарушений с использованием криптовалют, выразила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, в частности посредством продолжения обмена экспертами и проведения регулярных консультаций.

Источник информации : https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-bern/press/news/details/1088934?lang=kk