Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», маскировавшаяся под потребительский кооператив.

 Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли 86 тысяч граждан 12,4 млрд.тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.

 В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников.

 В результате 3,8 млрд.тенге присвоены Туганбаевым и его подельниками.

 Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в г.Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех, завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маскировалась логотипом «Asar Baspana».

 С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева.

 Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим, с целью сокрытия следов преступной деятельности.

 В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тысяч претендентов, машина досталась также одному вкладчику.

9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.

По результатам изъяты 1,1 млрд.тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных.

Кроме того, в г.Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн.тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.

Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд.тенге.

11 февраля 2025 года судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.

Не смотря на указанные обстоятельства, ряд активистов, в том числе и по Костанайской области, через мессенджеры призывают участников «Asar Baspana» отказаться от заявлений, ошибочно полагая, что организация осуществляла законную предпринимательскую деятельность.

На основании вышеизложенного предупреждаем вас о недопустимости рекламы финансовых пирамид и уголовной и административной ответственности за рекламу финансовых пирамид по статье 217-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан и статье 150 Кодекса об административных правонарушениях!

Источник информации : https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-amangeldi-audany-akimat/press/news/details/972188?lang=kk