Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігі Бас прокуратураны үйлестіру кезінде тұтыну кооперативі ретінде жасырылған "Asar Baspana" қаржы пирамидасының қызметіне жол бермеді.

Тергеу барысында Н.М.Туғанбаев бастаған пирамиданы ұйымдастырушылар 86 мың азаматты 12,4 млрд.теңгеге тартып, ай сайын 30% - ға дейін табыс әкелетіні анықталды.

 Шындығында, нақты бизнес болған жоқ, төлемдер жаңа қатысушылардың инвестициялары есебінен жүргізілді.

Нәтижесінде 3,8 млрд. теңгені Туғанбаев пен оның серіктестері берді.

Күдіктілер Алматы қаласында құрылыс материалдарын өндіру, тігін цехы, тұрмыстық және медициналық техника зауыты жүзеге асырылып жатыр деп, салымшыларды жаңылыстырды. Шын мәнінде, өнімдер үшінші тарап жеткізушілерінен сатып алынды және "Asar Baspana"логотипімен жасырылды.

 2024 жылдың желтоқсанынан бастап, пирамидаға деген сенім төмендей бастаған кезде, ұйымдастырушылар автокөлік дүкендерін іске қосу және дилерлермен ынтымақтастық туралы жалған мәліметтерді таратты. Іс жүзінде автокөліктер салымшылардың ақшасына сатып алынып, Туғанбаевтың туыстарына ресімделді.

 Пирамиданың ашылуы сөзсіз болған кезде, 2025 жылдың 8 ақпанында Туғанбаев қылмыстық әрекеттің іздерін жасыру мақсатында "Asar Baspana" сайтын техникалық режимге қоюды тапсырды.

 Тергеу барысында Серверлік деректер қалпына келтірілді. "Gold" деңгейіне жеткен 15,5 мың салымшының біреуіне ғана пәтер берілгені анықталды. "Platina" бағдарламасы бойынша 15 мың үміткердің ішінен машина да бір салымшыға бұйырды.

2025 жылғы 9 ақпанда 49 кеңседе және тұрғылықты жері бойынша 81 фигурантты тінту жүргізілді.

Нәтижелері бойынша Туғанбаевқа және оның жақындарына ресімделген Toyota Land Cruiser 300 және Lexus 570 қоса алғанда, 1,1 млрд.теңге, 10 премиум-класты автомобиль тәркіленді.

Бұдан басқа, Ақтау қаласында ағасы Н.М. Туғанбаевтан 945 млн.теңге қолма-қол тәркіленді, олар кооперативтің шоттарында болуы тиіс еді.

1,2 млрд. теңгеден астам сомаға шоттар қамауға алынды және шектелді.

2025 жылғы 11 ақпанда Сот н.М. Туғанбаев пен Н. Байтасовқа қатысты 2 ай мерзімге "қамауда ұстау" түріндегі бұлтартпау шарасын таңдады.

Аталған жағдайларға қарамастан, бірқатар белсенділер, соның ішінде Қостанай облысы бойынша да мессенджерлер арқылы "Asar Baspana" қатысушыларын ұйым заңды кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырды деп қате сеніп, өтініштерден бас тартуға шақырады.

Жоғарыда айтылған негізінде Сіздерді Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 217-1-бабы және  Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінің  150-бабы бойынша қаржы пирамидаларын жарнамалау үшін қылмыстық және әкімшілік жауапкершілік туралы ескертеміз!

Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-amangeldi-audany-akimat/press/news/details/972188?lang=kk