Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует жителей и иностранных граждан о проводимой информационно-разъяснительной работе, направленной на предупреждение передачи банковских карт, счетов и иных платёжных инструментов третьим лицам.

Выявлены факты, когда иностранные граждане, впервые въезжающие на территорию Казахстана, получают ИИН, открывают банковские счета и карты, а затем передают или сдают их в аренду третьим лицам. Эти инструменты используются для совершения интернет-мошенничеств и других незаконных финансовых операций.

Анализ показывает, что именно лица, впервые прибывающие в страну, чаще всего становятся источником передачи банковских реквизитов.

Важно знать:

Передача банковских карт, счетов, платёжных инструментов и средств идентификации третьим лицам запрещена. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

На таможенных пунктах пропуска через государственную границу организована информационно-профилактическая работа. Иностранных граждан, впервые въезжающих в Казахстан, информируют о недопустимости передачи банковских инструментов и о последствиях нарушения закона.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области призывает граждан и гостей региона:

- никогда не передавать банковские карты, счета и данные для входа в мобильный банкинг посторонним лицам;

- не соглашаться на «аренду» счёта или карты даже за вознаграждение;

- при поступлении сомнительных предложений немедленно обращаться в правоохранительные органы или на горячую линию банка.

Соблюдение этих простых правил защитит вас от уголовной ответственности и поможет предотвратить финансовые преступления.

Источник информации : https://www.gov.kz/memleket/entities/kgd-mangistau/press/news/details/1280349?lang=ru